北海港股份有限公司公告(系列)

  用纸覆盖法典:000582 用纸覆盖略语:北入港停泊 公报编号:2011008

  北海安息所使产生相干限定的公司刑柱伙伴申请

  2010年伙伴大会暂时建议公报

  公司和董事会确保交流的确实性、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的终止。

  公司已于4月9日公报了5月25日传唤2010年度伙伴大会的绕行的,5月9日,广西北部湾安息所戒指刑柱伙伴,提请在5月25日传唤的2010年度伙伴大会上仔细思索董事会和中西部及东部各州的县议会换届开票权的两项建议。现将使关心事项公报如次:

  一、刑柱伙伴提案

  1、开票权董事会的建议

  公司第五届董事会于2008年5月26日经2007年度伙伴大会开票权发生,任期于201年5月26日截止。广西北部湾安息所戒指为我公司刑柱伙伴,仔细思索2010年度董事会开票权的建议,据以取名黄宝元、马正国、黄之汤、吴启华、高洪亮、何典志、张忠国、孙世华、澳门银河娱乐场等9报酬公司直觉届董事会董事申请求职者,内幕,张仲谷据以取名、孙世华、澳门银河娱乐场等3报酬孤独董事申请求职者。

  2、中西部及东部各州的县议会开票权建议

  公司第五届中西部及东部各州的县议会于2008年5月26日经2007年度伙伴大会开票权发生,任期于201年5月26日截止。广西北部湾安息所戒指为我公司刑柱伙伴,顾虑仔细思索2010年度中西部及东部各州的县议会开票权的建议,据以取名红、罗贝等两位直觉届中西部及东部各州的县议会申请求职者。

  二、董事会和孤独董事的暗示

  经复核,董事会,刑柱伙伴广西北部湾港的前述的两项建议、公司条例的支配,满意、喜欢针对公司年度伙伴大会仔细思索。。

  按照使关心支配,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,最适当的这样才能针对伙伴大会。

  董事会的开票权采用积聚开票制。。

  公司孤独董事颁发了暗示,满意、喜欢据以取名一名很董事申请求职者,很提案将针对2010年度伙伴大会仔细思索。。

  一名职员掌管由员工代表开票权发生。。

  二、2010年度伙伴大会重行装满绕行的

  4月9日,公司排放了《顾虑传唤2010年度伙伴大会的绕行的》。留下印象日期:2011年5月18日,全国总部大会时期:2011年5月25日(星期三)09:00,全国总部大会得名次:海角路145号办公楼9楼全国总部大会室,。仔细思索崇拜者提案:

  (1)《顾虑2010年度财务决算及2011年度财务预算报道的建议》

  (二)顾虑利润分配和公积金转增树干的建议

  (三)顾虑2011年重行从事会计作为正式工作人员的事务所的建议

  (4)2010年度报道及摘要

  (五)201年度董事会任务报道

  (六)201年度中西部及东部各州的县议会任务报道

  依据刑柱伙伴广西北部湾坡的建议,筹集了两个法案如次:

  (七)顾虑开票权董事会的建议

  (八)顾虑开票权中西部及东部各州的县议会的建议

  4月9日公司公报《顾虑传唤2010年度伙伴大会的绕行的》的其它事项不变换。(见昔日公报《顾虑传唤2010年度伙伴大会的绕行的》

  专门地绕行的

  附件:

  1、董事申请求职者私人的简历

  2、孤独董事据以取名人

  3、孤独董事申请求职者州

  4、孤独董事暗示

  5、监事申请求职者私人的简历

  北海安息所使产生相干限定的董事会

  2011年5月9日

  附件1、董事申请求职者私人的简历

  黄宝元私人的简历

  一、基本经济的状况

  黄宝元,男,中共党员,出身年代:1963年10月,学历:中学本科,技术职称:经济的师、国际运输量师

  教诲背景幕布:

  1983年7月 卒业于安徽农业中学

  2004年6月 接合处柴纳用纸覆盖中学编程的孤独董事教养

  2008年11月 深圳上市董事会秘书官资历

  2011年3月到这点为止 北京中学广西工商行政机关初级讲习会

  事业史:

  1983年8月至199年12月 安徽省农科院茶叶研究任务实验室历任所长、副战场指挥官

  1993年1月至1999年5月 广西茶叶进出口公司历任部门行政机关作为正式工作人员的、执行担任人助手、副执行担任人、执行担任人

  1999年6月至2003年6月 广西五金党委书记、执行担任人

  2003年6月至2006年12月 广西梧州市中恒戒指使产生相干限定的公司董事长

  2003年7月至2007年6月 梧州市中恒戒指使产生相干限定的公司党委书记

  2007年6月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司董事长、党委书记,二零零零年六月起任董事会代劳秘书官

  多元主义经济的状况:

  2010年9月到这点为止 多元主义广西份上市的公司协会会长

  二、黄宝元与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、黄宝元不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、黄宝元无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、黄宝元另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、黄宝元适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  马正国私人的简历

  一、基本经济的状况

  马正国,男,中共党员,出身年代:1978年5月,学历:硕士研究生的,技术职称:助手编辑顺序

  教诲背景幕布:

  2004年7月 卒业于加拿大马尼托巴湖中学

  2007年4月 斯特利中学国际出场行政机关硕士程度

  事业史:

  2004年7月至2007年4月 于广西出场总社,历任监督者科员,助手编辑顺序(某一时代的于2006年1月至2007年1月赴英国斯特林中学攻读硕士程度)

  2007年5月到这点为止 于广西北部湾港务戒指,历任被发展的状态掌管、被发展的状态副执行担任人,2008年8月到这点为止多元主义广西北部湾港务戒指监事

  多元主义经济的状况:

  多元主义南宁国际综合的逻辑学园使产生相干限定的公司董事(北部湾港务戒指刑柱)

  多元主义广西泛海商贸使产生相干限定的公司副执行担任人(北部湾港务戒指刑柱)

  多元主义北部湾海洋产出的戒指使产生相干限定的公司董事(香港表达,北部湾港务戒指刑柱)

  二、马正国在公司刑柱伙伴单位供职,与公司刑柱伙伴互相牵连性的在性,与公司实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、马正国不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、马正国未受到柴纳证监会等使关心部门处罚。

  五、马正国与黄之汤、香虹在公司刑柱伙伴一致,互相牵连性的在性,另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,更abov指示的多元主义任务,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、马正国经受住《公司条例》及另一边使关心法度、法度法规需要量的维修保证。

  黄之汤私人的简历

  一、基本经济的状况

  黄之汤,男,中共党员,出身年代:1968年7月,学历:研究生的,技术职称:初级会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  教诲背景幕布:

  1991年7月 长沙交通中学行政机相干卒业

  1999年至2001年 广西师范中学技术经济的行政机关专业研究生的班

  2011年3月到这点为止 北京中学广西工商行政机关初级讲习会

  事业史:

  1991年7月至1994年7月 广西路面司财工科副科长

  1994年8月至1995年7月 柴纳外向运输加标签于公司防城分店财务科

  1995年8月至1996年4月 防城港局财务处会计作为正式工作人员的掌管

  1996年4月至1998年11月 防城港局财务处基本的副处长

  1998年11月至2004年7月 防城港分局结算中心监督者

  2004年8月至200年2月 防城港戒指使产生相干限定的公司结算中心监督者

  2007年3月至2008年6月广西北部湾国际港务戒指使产生相干限定的公司财务处担任人

  2008年7月到这点为止 广西北部湾国际港财务处执行担任人

  多元主义经济的状况:

  1999年到这点为止多元主义广西交通会计作为正式工作人员的学会理事、广西交通会计作为正式工作人员的编辑部

  二、黄之汤在公司刑柱伙伴单位供职,与刑柱伙伴互相牵连性的在性,与公司实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、黄之汤不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、黄之汤无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、黄之汤与马正国、向红鬼魂公司刑柱伙伴单位供职,互相牵连性的在性,另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、公司实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、黄之汤适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  吴启华私人的简历

  一、基本经济的状况

  吴启华,男,中共党员,出身年代:1964年10月,学历:研究生的,技术职称:经济的师

  教诲背景幕布:

  1986年7月 卒业于上海入港停泊上学

  2001年10月 广西师范中学研究生的班卒业

  事业史:

  1986年7月至1989年5月 作为防城港外向运输加标签于公司的加标签于员、加标签于组长

  1989年05月~1994年11月 玉纺城港务局总控制中心副监督者

  1994年11月~1995年09月 俞方城港兴中港务局为基本的局

  1995年09月~1998年11月 御防城港务局以第二位可能性执行担任人

  1998年11月~1999年09月 余方城港务局企业单位行政机关编程在在长

  1999年9月-200年2月 御防城港务局总控制中心监督者、货柜公司执行担任人

  2003年02月~2004年12月 美国南方各州可能性执行担任人

  2005年1月至2007年5月 御防城安息所戒指使产生相干限定的公司执行担任人助手

  2007年6月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司执行担任人,自二零零零年绿枝花枝起多元主义董事

  多元主义经济的状况:

  无

  二、吴启华与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、吴奇华不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、吴奇华未受到柴纳证监会等使关心部门处罚或。

  五、吴启华另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、吴奇华经受住《公司条例》及另一边互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  高洪亮私人的材料

  一、 基本经济的状况

  高洪亮,男,中共党员,出身年代:1957年11月,学历:中学本科,技术职称:训诫者

  教诲背景幕布:

  1981年12月 卒业于湖北财经着手根底专业

  事业史:

  1982年1月至198年2月 江西财经着手训诫者

  1988年3月至1993年8月 土布审计着手训诫者、教诲系监督者

  1993年8月至1994年3月 在北海关栈区筹备问询处供职

  1994年4月至1996年5月 北海安息所使产生相干限定的公司会计作为正式工作人员的财务处担任人

  1996年5月至1999年3月 北海安息所使产生相干限定的公司总经济的师。

  1999年3至2005年3月 余北海安息所使产生相干限定的公司副董事长。、常务副执行担任人、总经济的师

  2005年3月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司副执行担任人,2007年10月到这点为止多元主义纪委,二零零零年novelist 小说家多元主义工会主席,2008年11月到这点为止多元主义财务总监

  多元主义经济的状况:

  无

  二、高洪亮与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、高洪亮不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、高洪亮于2008年1月受到深圳用纸覆盖交易所发布判决书斥责的处罚,2011年2月,他们受到了CSR的正告和处罚。

  五、高洪亮另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、高洪亮适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  何典志私人的简历

  一、基本经济的状况

  何典志,男,中共党员,出身年代:1972年6月,学历:中学本科,技术职称:助手工程师、助手经济的师

  教诲背景幕布:

  1993年7月 卒业于广西运送上学

  1999年7月 关中党校经济的行政机关专业卒业

  2002年1月 中心学校法学专业卒业

  2005年6月 深圳上市董事会秘书官资历

  事业史:

  1993年7月-1999年7月 北入港停泊务公司船舶三副、二副

  1999年7月至2000年5月 北下党政问询处执行担任人秘书官

  2000年5月-2004年12月 北入港停泊刑柱宁波北华使就职使产生相干限定的公司执行担任人助手、副执行担任人,兼北入港停泊公司整理被发展的状态副担任人

  2004年12月-2007年6月 北入港停泊公司用纸覆盖使就职部担任人、职员掌管

  2007年6月-2008年3月 北入港停泊董事会秘书官、用纸覆盖法部担任人

  2008年4月到这点为止 北入港停泊公司副董事长、董事、用纸覆盖事务代表,兼历任用纸覆盖法部担任人、综合的问询处监督者

  多元主义经济的状况:

  无

  二、何典志与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、何典志有北入港停泊公司3000使产生相干。

  四、何典志于2008年1月曾受到深圳用纸覆盖交易所发布判决书斥责的处罚。

  五、何典志另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、何典志适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  张忠国私人的简历

  一、基本经济的状况

  张忠国,男,中共党员,出身年代:1947年2月,学历:研究生的,技术职称:初级会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的,表达会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  教诲背景幕布:

  1989年 中南财经中学卒业,主修I

  1998年 柴纳科着手经济的行政机关专业研究生的班卒业

  2008年 购置物份上市的公司孤独董事供职资历

  事业史:

  1964年5月-1973年7月 黑龙江省虎林县西岗库存 命名会计作为正式工作人员的

  1973年7月-1990年4月 广州市柳州区财政局 历任副科长、副处长

  1990年4月-1991年2月 曾任广西鹿寨县地方次级长官

  1991年2月至1993年3月 广州市柳州区副秘书官长、财办监督者

  1993年3月-2007年1月 历任广西财政厅预算在在长、总会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的、副局长

  2005年7月到这点为止 广西表达会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的协会会长

  2008年5月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事

  多元主义经济的状况:

  2007年7月到这点为止 柳钢使产生相干使产生相干限定的公司孤独董事

  2010年8月到这点为止 广西华西戒指使产生相干限定的公司孤独董事

  二、张忠国与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、张忠国不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、张忠国无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、张忠国另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、张忠国适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  孙世华私人的简历

  一、基本经济的状况

  孙世华,男,出身年代:1973年3月,学历:研究生的,程度:硕士,技术职称:经济的师

  教诲背景幕布:

  1993年7月 卒业于广西中学企业单位行政机关专业

  1996年7月 卒业于广西中学企业单位行政机关研究生的班

  2007年4月 年购置物份上市的公司孤独董事资历

  2009年1月 深圳上市董事会秘书官资历

  事业史:

  1996年7月-1999年2月 在广西外向运输公司任部门行政机关作为正式工作人员的

  1999年3月-2003年5月 广西网通公司部门行政机关作为正式工作人员的

  2003年6月到这点为止 广西资润资产行政机关公司董事长

  2008年5月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事

  多元主义经济的状况:

  无

  二、孙世华与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、孙世华有北入港停泊公司14217使产生相干。

  四、孙世华无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、孙世华另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、孙世华适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  澳门银河娱乐场私人的简历

  一、基本经济的状况

  澳门银河娱乐场,男,中共党员,出身年代:1969年11月,学历:研究生的,程度:硕士,技术职称:初级会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  教诲背景幕布:

  1990年7月 卒业于西安公路着手经济的系

  2002年10月 运输量银行家的事业专业退职研究生的卒业

  2006年4月 年购置物份上市的公司孤独董事资历

  2010年3月 新加坡南洋理工中学行政机关经济的硕士

  事业史:

  1990年9月-1994年8月 西江运送重建行政机关公司财务科监督者会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  1994年9月-1999年5月 历任广西交通运输业财务科副科长、科长,担任贵港运送枢纽重建的财务任务

  1999年6月-2007年12月 广西西江运送重建公司历任副总经理会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的、会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  2004年5月2008年6月 于广西全世界交通使产生相干使产生相干限定的公司任孤独董事

  2008年1月到这点为止 于广西新发展交通使就职戒指任总会计作为正式工作人员的作为正式工作人员的

  2008年5月到这点为止 北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事

  多元主义经济的状况:

  无

  二、澳门银河娱乐场与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、澳门银河娱乐场不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、澳门银河娱乐场无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、澳门银河娱乐场另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、澳门银河娱乐场适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  附件2、

  北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事据以取名人

  据以取名人广西北部湾国际港务戒指使产生相干限定的公司现就张仲谷据以取名、孙世华、澳门银河娱乐场为北海安息所使产生相干限定的公司直觉届董事会孤独董事申请求职者颁发发布判决书州,被据以取名人与北海安息所使产生相干限定的公司中间不在场的什么印象被据以取名人孤独性的相干,清楚的阐明如次:

  这次据以取名是为了装填物知情被据以取名人的事业、学历、技术职称、清楚的任务经验、据以取名后的懂得多元主义成果交流(清楚的简历),被据以取名人已书面的满意、喜欢充当北海安息所使产生相干限定的公司直觉届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者州,被据以取名人思索据以取名:

  一、依据法度、行政规章及另一边使关心支配,份上市的公司董事资历。

  二、经受住公司条例支配的构成保证。

  三、有着柴纳证监会《顾虑在份上市的公司优美的体型孤独董事社会事业机构的导游暗示》等支配所需要量的孤独性:

  (一)被据以取名人及其直系亲属、缺席任一首要的社会相干在北海安息所使产生相干限定的公司供职。,无论是被据以取名人还要他的直系亲属都批评刑柱伙伴、实践把持人及其相干企业单位。

  (二)被据以取名人及其直系亲属批评直觉的或不坦率的有北海安息所使产生相干限定的公司已发行使产生相干1%的伙伴,也批评李泽楷前十大伙伴说得中肯自然人伙伴。

  (三)被据以取名人及其直系亲属不在场的直觉的或不坦率的有北海安息所使产生相干限定的公司已发行使产生相干5%很的伙伴单位供职,也不在场的份上市的公司前五大伙伴中供职。

  (四)被据以取名人批评北海安息所使产生相干限定的公司或许其相干企业单位、北海安息所使产生相干限定的公司刑柱伙伴贡献的、法度、行政机关商量、技术商量等维修作为正式工作人员的。

  (五)被据以取名人不有着前述的四项围住。

  (六)被据以取名人不在场的与北海安息所使产生相干限定的公司及其隶属企业单位或许北海安息所使产生相干限定的公司刑柱伙伴及其隶属企业单位具有大调的事情往还的单位供职,也不在场的与BU的此类单位的刑柱伙伴中供职。

  四、被据以取名人批评国家公务员或肩起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的互相牵连支配。

  五、被据以取名人批评该使均衡的机构、鼻咽癌器官、政府机关、权术协商全国总部大会、司法机关、检察权等另一边吸收按照、指行政机关有礼貌的维修的机关、退柱于正中的行政机关干部。

  六、被据以取名人退职或归休后三年内不在场的,与其直觉的互相牵连的份上市的公司位于正中的行政机关干部。

  七、被据以取名人退职或归休后三年内不在场的,更,拟议的孤独董事柱并未购置物、位于正中的编程部满意、喜欢的位于正中的行政机关干部。

  八、被据以取名人退职或归休后不到三年,且拟任孤独董事上班还没有按支配向自己名列前茅党委党组(党委)报道并立案的位于正中的行政机关干部。

  九、被据以取名人退职或归休后三年内不在场的,且在原供上班行政机关地域和事情射程内客商持股占25%很公司内供职的作为正式工作人员的。

  十、包含北入港停泊使产生相干限定的公司,被据以取名人多元主义孤独董事的份上市的公司数,他在北入港停泊公司延续任务了六年多。。

  十一、被据以取名人曾经按照证监会《份上市的公司初级行政机关作为正式工作人员的教养任务导游》的支配获益孤独董事资历证书。

  十二、当被据以取名人获选时,北海安息所使产生相干限定的公司无论如何第三的董事会身体部位是孤独董事,无论如何有一名孤独董事是会计作为正式工作人员的。

  十三的、本据以取名人曾经依据《深圳用纸覆盖交易所孤独董事立案测度》第三条支配对孤独董事申请求职者互相牵连围住举行证明。

  该被据以取名人确保前述的宣称失实。、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的终止;不然,被据以取名人比如承当像这样发生的法度责备。。

  据以取名人(盖印):广西北部湾安息所戒指使产生相干限定的公司

  2011年5月9日

  附件3、

  北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事申请求职者州

  申报人张忠国,北海市直觉届董事会孤独董事申请求职者,我在此州并确保,我和北入港停泊使产生相干限定的公司中间缺席什么相干印象到我,清楚的阐明如次:

  一、不久以前,我和我的直系亲属、大调的社会相干不在场的本公司或其相干企业单位任务,我和我的直系亲属也不在场的该公司刑柱伙伴、实践把持人及其相干企业单位。

  二、不久以前,我和我的直系亲属缺席直觉的或不坦率的有该公司1%很的已发行使产生相干。

  三、不久以前,我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  四、不久以前,我和我的直系亲属不在场的直觉的或不坦率的有该公司5%很已发行使产生相干的伙伴单位供职。

  五、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司实践把持人、分店刑柱伙伴的代表团成员。

  六、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

  七、不久以前,我不代表公司或其隶属公司、或公司刑柱伙伴陈设资产、法度、行政机关商量、技术商量等维修作为正式工作人员的。

  八、不久以前,我批评在审计公司。、商量、评价、法度、在承揽维修的机构中任务的作为正式工作人员的,或虽在该等机构供职但并未预对该公司互相牵连共振维修项目且批评该机构的首要担任人或合伙人。

  九、自己不在场的与该公司及其隶属企业单位或许该公司刑柱伙伴及其隶属企业单位具有大调的事情往还的单位供职,也不在场的与BU的此类单位的刑柱伙伴中供职。

  十、我不在场的公司的学分库存、供货商、批发商维修作为正式工作人员的。

  十一、我缺席从份上市的公司购置物什么额定的交流,、另一边未指示的义卖。

  十二、自己不属于国家公务员或肩起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互相牵连支配。

  十三的、我批评党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、权术协商全国总部大会、司法机关、检察权等另一边吸收按照、指行政机关有礼貌的维修的机关、退柱于正中的行政机关干部。

  十四岁、我批评三年内归休或归休的人,与其直觉的互相牵连的份上市的公司位于正中的行政机关干部。

  十五私人的组成的橄榄球队、我批评三年内归休或归休的人,更,拟议的孤独董事柱并未购置物、位于正中的编程部满意、喜欢的位于正中的行政机关干部。

  十六、我曾经退职或归休三年了,且拟任孤独董事上班还没有按支配向自己名列前茅党委党组(党委)报道并立案的位于正中的行政机关干部。

  十七、我批评三年内归休或归休的人,且在原供上班行政机关地域和事情射程内客商持股占25%很公司内供职的作为正式工作人员的。

  十八、自己不在场的《中华人民共和国公司条例》基本的百四十七条支配不得肩起公司董事围住。

  第十九、自己曾经按照柴纳证监会《份上市的公司初级行政机关作为正式工作人员的教养任务导游》的支配获益孤独董事资历证书。

  二十、我有资历按照。

  二十一、我向份上市的公司陈设我的简历和另一边互相牵连私人的交流,精确,完好。

  包含北入港停泊使产生相干限定的公司,我同时肩起孤独董事的份上市的公司数,我延续六年很缺席在北海安息所使产生相干限定的公司供职。

  张忠国(大写)伟大的玩弄权术者:我装填物识透孤独董事的责备,确保前述的官员的确实性、完好性和精确性,真实、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的终止;不然,我比如承当法度责备,承兑中弘的处罚。。深圳用纸覆盖交易所可以断言其资历和孤独性。雄辩的公司的孤独董事,柴纳证监会和深圳用纸覆盖交易所将经受住、支配等。,确保有十足的时期和生气尽职尽责,孤独判别,不受公司大伙伴的限度局限、实践把持人或许另一边有崇拜者围住经过的单位或许私人的的印象。

  州人:张忠国(署名)

  日 期:2011年5月9日

  北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事申请求职者州

  州人孙世华,北海市直觉届董事会孤独董事申请求职者,我在此州并确保,我和北入港停泊使产生相干限定的公司中间缺席什么相干印象到我,清楚的阐明如次:

  一、不久以前,我和我的直系亲属、大调的社会相干不在场的本公司或其相干企业单位任务,我和我的直系亲属也不在场的该公司刑柱伙伴、实践把持人及其相干企业单位。

  二、不久以前,我和我的直系亲属缺席直觉的或不坦率的有该公司1%很的已发行使产生相干。

  三、不久以前,我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  四、不久以前,我和我的直系亲属不在场的直觉的或不坦率的有该公司5%很已发行使产生相干的伙伴单位供职。

  五、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司实践把持人、分店刑柱伙伴的代表团成员。

  六、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

  七、不久以前,我不代表公司或其隶属公司、或公司刑柱伙伴陈设资产、法度、行政机关商量、技术商量等维修作为正式工作人员的。

  八、不久以前,我批评在审计公司。、商量、评价、法度、在承揽维修的机构中任务的作为正式工作人员的,或虽在该等机构供职但并未预对该公司互相牵连共振维修项目且批评该机构的首要担任人或合伙人。

  九、自己不在场的与该公司及其隶属企业单位或许该公司刑柱伙伴及其隶属企业单位具有大调的事情往还的单位供职,也不在场的与BU的此类单位的刑柱伙伴中供职。

  十、我不在场的公司的学分库存、供货商、批发商维修作为正式工作人员的。

  十一、我缺席从份上市的公司购置物什么额定的交流,、另一边未指示的义卖。

  十二、自己不属于国家公务员或肩起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互相牵连支配。

  十三的、我批评党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、权术协商全国总部大会、司法机关、检察权等另一边吸收按照、指行政机关有礼貌的维修的机关、退柱于正中的行政机关干部。

  十四岁、我批评三年内归休或归休的人,与其直觉的互相牵连的份上市的公司位于正中的行政机关干部。

  十五私人的组成的橄榄球队、我批评三年内归休或归休的人,更,拟议的孤独董事柱并未购置物、位于正中的编程部满意、喜欢的位于正中的行政机关干部。

  十六、我曾经退职或归休三年了,且拟任孤独董事上班还没有按支配向自己名列前茅党委党组(党委)报道并立案的位于正中的行政机关干部。

  十七、我批评三年内归休或归休的人,且在原供上班行政机关地域和事情射程内客商持股占25%很公司内供职的作为正式工作人员的。

  十八、自己不在场的《中华人民共和国公司条例》基本的百四十七条支配不得肩起公司董事围住。

  第十九、自己曾经按照柴纳证监会《份上市的公司初级行政机关作为正式工作人员的教养任务导游》的支配获益孤独董事资历证书。

  二十、我有资历按照。

  二十一、我向份上市的公司陈设我的简历和另一边互相牵连私人的交流,精确,完好。

  包含北入港停泊使产生相干限定的公司,我同时肩起孤独董事的份上市的公司数,我延续六年很缺席在北海安息所使产生相干限定的公司供职。

  孙世华(正楷书)慎重州:我装填物识透孤独董事的责备,确保前述的官员的确实性、完好性和精确性,真实、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的终止;不然,我比如承当法度责备,承兑中弘的处罚。。深圳用纸覆盖交易所可以断言其资历和孤独性。雄辩的公司的孤独董事,柴纳证监会和深圳用纸覆盖交易所将经受住、支配等。,确保有十足的时期和生气尽职尽责,孤独判别,不受公司大伙伴的限度局限、实践把持人或许另一边有崇拜者围住经过的单位或许私人的的印象。

  州人:孙世华(签名)

  日 期:2011年5月9日

  北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事申请求职者州

  州人澳门银河娱乐场,北海市直觉届董事会孤独董事申请求职者,我在此州并确保,我和北入港停泊使产生相干限定的公司中间缺席什么相干印象到我,清楚的阐明如次:

  一、不久以前,我和我的直系亲属、大调的社会相干不在场的本公司或其相干企业单位任务,我和我的直系亲属也不在场的该公司刑柱伙伴、实践把持人及其相干企业单位。

  二、不久以前,我和我的直系亲属缺席直觉的或不坦率的有该公司1%很的已发行使产生相干。

  三、不久以前,我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

  四、不久以前,我和我的直系亲属不在场的直觉的或不坦率的有该公司5%很已发行使产生相干的伙伴单位供职。

  五、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司实践把持人、分店刑柱伙伴的代表团成员。

  六、不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

  七、不久以前,我不代表公司或其隶属公司、或公司刑柱伙伴陈设资产、法度、行政机关商量、技术商量等维修作为正式工作人员的。

  八、不久以前,我批评在审计公司。、商量、评价、法度、在承揽维修的机构中任务的作为正式工作人员的,或虽在该等机构供职但并未预对该公司互相牵连共振维修项目且批评该机构的首要担任人或合伙人。

  九、自己不在场的与该公司及其隶属企业单位或许该公司刑柱伙伴及其隶属企业单位具有大调的事情往还的单位供职,也不在场的与BU的此类单位的刑柱伙伴中供职。

  十、我不在场的公司的学分库存、供货商、批发商维修作为正式工作人员的。

  十一、我缺席从份上市的公司购置物什么额定的交流,、另一边未指示的义卖。

  十二、自己不属于国家公务员或肩起孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》互相牵连支配。

  十三的、我批评党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、权术协商全国总部大会、司法机关、检察权等另一边吸收按照、指行政机关有礼貌的维修的机关、退柱于正中的行政机关干部。

  十四岁、我批评三年内归休或归休的人,与其直觉的互相牵连的份上市的公司位于正中的行政机关干部。

  十五私人的组成的橄榄球队、我批评三年内归休或归休的人,更,拟议的孤独董事柱并未购置物、位于正中的编程部满意、喜欢的位于正中的行政机关干部。

  十六、我曾经退职或归休三年了,且拟任孤独董事上班还没有按支配向自己名列前茅党委党组(党委)报道并立案的位于正中的行政机关干部。

  十七、我批评三年内归休或归休的人,且在原供上班行政机关地域和事情射程内客商持股占25%很公司内供职的作为正式工作人员的。

  十八、自己不在场的《中华人民共和国公司条例》基本的百四十七条支配不得肩起公司董事围住。

  第十九、自己曾经按照柴纳证监会《份上市的公司初级行政机关作为正式工作人员的教养任务导游》的支配获益孤独董事资历证书。

  二十、我有资历按照。

  二十一、我向份上市的公司陈设我的简历和另一边互相牵连私人的交流,精确,完好。

  包含北入港停泊使产生相干限定的公司,我同时肩起孤独董事的份上市的公司数,我延续六年很缺席在北海安息所使产生相干限定的公司供职。

  澳门银河娱乐场(正楷书)慎重州:我装填物识透孤独董事的责备,确保前述的官员的确实性、完好性和精确性,真实、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性宣称或大调的终止;不然,我比如承当法度责备,承兑中弘的处罚。。深圳用纸覆盖交易所可以断言其资历和孤独性。雄辩的公司的孤独董事,柴纳证监会和深圳用纸覆盖交易所将经受住、支配等。,确保有十足的时期和生气尽职尽责,孤独判别,不受公司大伙伴的限度局限、实践把持人或许另一边有崇拜者围住经过的单位或许私人的的印象。

  州人:澳门银河娱乐场(签名)

  日 期:2011年5月9日

  附件4:

  北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事暗示

  依公司第五届董事会和中西部及东部各州的县议会将任期于201年5月26日截止,5月9日刑柱伙伴广西北部湾国际港务戒指使产生相干限定的公司(有公司%使产生相干)举起举行董事会换届开票权的2010年度伙伴大会提案,据以取名黄宝元、马正国、黄之汤、吴启华、高洪亮、何典志、张忠国、孙世华、澳门银河娱乐场等九报酬直觉届董事会董事申请求职者,内幕,张仲谷据以取名、孙世华、澳门银河娱乐场等三报酬孤独董事申请求职者。

  自己作为北海安息所使产生相干限定的公司孤独董事,遵照《顾虑在份上市的公司优美的体型孤独董事社会事业机构的导游暗示》、《份上市的公司管理原则》、《顾虑增强社会公众股伙伴权益防护的若干支配》等支配,因为孤独成立判别,就很事项颁发如次暗示:

  广西北部湾港务戒指的据以取名资历合法,据以取名顺序适合《公司条例》、《公司条例》使关心支配。

  直觉届董事会董事申请求职者有着了供职资历,适合《公司条例》、《公司条例》互相牵连支配,不在场的被柴纳证监会决定为市集禁入者,而且禁入还没有破除的围住。

  直觉届董事会董事孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性适合《公司条例》、《公司条例》、《顾虑在份上市的公司优美的体型孤独董事社会事业机构的导游暗示》的支配,不在场的受公司刑柱伙伴、实践把持人的印象其自己作出孤独判别的围住;没使关心系印象他的孤独。

  这件主要争论点适合公司的所有的义卖、不伤害员工法定利息的经济的状况。本孤独董事满意、喜欢据以取名一名很董事申请求职者,很提案将针对2010年度伙伴大会仔细思索。。

  孤独董事:张忠国、孙世华、澳门银河娱乐场(署名)

  2011年5月9日

  附件5:监事申请求职者私人的简历

  向红私人的简历

  一、基本经济的状况

  向红,女,出身年代:1975年11月,权术麝香对付:中共党员,学历:博士研究生的,专业资历:副研究员

  教诲背景幕布

  1992年-1996年 西南师范中学经济的政法着手法学单身汉,全国总部经济的行政机关专业

  1997年-1999年 银行家的事业、运输量和经济的系职业经济的硕士程度

  1999年-2001年 广西中学商着手硕士,国际银行家的事业专业(退职

  2001年-2004年 柴纳科着手特定种群与烦恼经济的研究任务实验室博士研究生的

  事业史

  1996年7月-1997年3月 出纳员,星湖支店,南宁高新支店,破土班

  1997年3月-1998年3月 施工工程学单身汉南宁高新支店信誉部信誉员

  1998年3月-2001年4月 重建库存南宁高新支店西乡塘分理处监督者

  2001年4月-2001年10月 南宁市重建高新技术分店事情部监督者

  1998年4月-2001年10月 重建库存南宁高新支店团委书记、基本的党支部编程代表

  2001年9月-2004年7月 柴纳社会科着手研究生的院01级博士五班党支部委员

  2004年6月-2008年5月 交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所

  2005年4月-2008年5月 交通运输法研究中心党支部身体部位

  2008年5月到这点为止 广西北部湾国际港务戒指历任被发展的状态掌管、被发展的状态执行担任人助手

  多元主义经济的状况

  无

  二、香虹在公司刑柱伙伴一致,与刑柱伙伴互相牵连性的在性,与公司实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、向红不有北入港停泊使产生相干。

  四、向红无受过柴纳证监会及另一边使关心部门的处罚和用纸覆盖交易所惩戒。

  五、向红与马正国、黄之汤鬼魂公司刑柱伙伴单位供职,互相牵连性的在性,另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、向红适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  罗贝私人的简历

  一、基本经济的状况

  罗贝,男,中共党员,出身年代:1973年2月,学历:中学本科,技术职称:助手工程师

  教诲背景幕布:

  1996年8月 卒业于大连中学机械工程系

  2005年3月 深圳上市董事会秘书官资历

  事业史:

  1996年8月至2000年5月 北入港停泊机械修理工厂技师

  2000年5月至2003年1月 北下党政问询处执行担任人秘书官

  2003年1月到这点为止 于北入港停泊公司历任用纸覆盖部副担任人、用纸覆盖使就职部副担任人、用纸覆盖法部副担任人、综合的问询处副监督者,多元主义用纸覆盖代表,200年2月起多元主义掌管

  多元主义经济的状况:

  无

  二、罗贝与公司刑柱伙伴及实践把持人不互相牵连性的在性。

  三、罗贝不有北入港停泊公司使产生相干。

  四、罗贝未受到柴纳证监会等使关心部门处罚。

  五、罗贝另一边董事、掌管申请求职者中间缺席互相牵连性,有公司5%很使产生相干的伙伴、实践把持人中间没使关心联,他在过来五年里缺席肩起过什么另一边编程的监督者、监事、初级行政机关作为正式工作人员的。

  六、罗贝适合《公司条例》等互相牵连法度、法度法规需要量的维修保证。

  用纸覆盖法典:000582 用纸覆盖略语:北入港停泊 公报编号:2011004-2

  北海安息所使产生相干限定的公司

  顾虑传唤2010岁岁度伙伴大会的绕行的(重行装满后)

  本公司及其董事、监事、初级行政机关作为正式工作人员的确保公报实质真实、精确和完好告不在场的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许大调的终止。

  一、传唤全国总部大会基本经济的状况

  1.会议召开人:董事会

  2.全国总部大会传唤的合法、合规性

  2011年4月7日董事会五届二十三的次全国总部大会仔细思索经过了《顾虑传唤2010岁岁度伙伴大会的建议》。5月9日,广西北部湾安息所戒指刑柱伙伴,提请在5月25日传唤的2010年度伙伴大会上仔细思索董事会和中西部及东部各州的县议会换届开票权的两项建议。这次伙伴大会全国总部大会召开传唤、暂时提案等顺序适合《公司条例》等法度、行政规章和《公司条例》的使关心支配。

  3.全国总部大会传唤日期和时期:2011年5月25日(星期三)09:00

  4.全国总部大会传唤方式:现场开票方式

  (1)能胜任2011年5月18日后期收盘时在柴纳用纸覆盖留下印象结算限定的责备公司深圳分店留下印象在册的本公司全部地伙伴均有权列席这次伙伴大会,并可以以书面的形式付托代劳人列席全国总部大会和接合处提议,该伙伴代劳人不用是本公司伙伴。

  (2)本公司董事、监事和初级行政机关作为正式工作人员的。

  (3)本公司工作的领队。

  6.全国总部大会得名次:北海市海角路145号公司办公大楼第9层全国总部大会室

  二、全国总部大会仔细思索事项

  1.全国总部大会仔细思索事项的效力和齐备性阐明

  这次伙伴大会仔细思索事项属于公司伙伴大会射程射程,适合《公司条例》等法度、行政规章和《公司条例》的使关心支配。这次伙伴大会仔细思索事项合法、齐备。

  2.针对伙伴大会提议的建议:

  (1)《顾虑2010年度财务决算及2011年度财务预算报道的建议》

  (二)顾虑利润分配和公积金转增树干的建议

  (三)顾虑2011年重行从事会计作为正式工作人员的事务所的建议

  (4)2010年度报道及摘要

  (五)201年度董事会任务报道

  (六)201年度中西部及东部各州的县议会任务报道

  (七)顾虑开票权董事会的建议

  (八)顾虑开票权中西部及东部各州的县议会的建议

  内幕(7)、(8)两建议顾虑董事会和中西部及东部各州的县议会换届开票权采用积聚开票制。另,公司孤独董事在这次伙伴大会上作述职报道。

  3.建议清楚的实质指示经济的状况

  针对伙伴大会仔细思索的互相牵连建议材料登载在巨潮信息网(网址:)供伙伴使求助于。

  三、全国总部大会留下印象方式

  1.留下印象方式、留下印象时期和留下印象得名次

  (1)留下印象方式:全国总部大会留下印象可以现场举行、投邮或描绘处置。

  (2)留下印象时期:2011年5月18日起至5月25日全国总部大会传唤时报幕员颁布发表终止全国总部大会留下印象止。

  (三)表达地:北入港停泊公司办公厅用纸覆盖部海角路145号。

  2。留下印象和针对提出的需要量

  列席全国总部大会的社团伙伴代表该当支援:社团营业执照硬拷贝(覆盖标志)、乘务员身份证,如法定代理人付托代劳人列席全国总部大会的还须同时陈设法定代理人依法期的书面的付托拨款证。

  列席全国总部大会的自然人伙伴麝香陈设:伙伴身份证、份存款卡,条件当事人在场,麝香陈设代劳人的身份证、伙伴付托拨款证。

  伙伴或伙伴保证的代劳人列席现场全国总部大会时,请须随身携带前述的提出的书写体铅字,伙伴资历的效力由伙伴大会断言。。

  四、另一边

  1。全国总部大会联系信息:

  联系电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

  描绘: 0779-3906387-2206

  与接触:何典志

  邮递区号:536000

  2. 全国总部大会费:大会代表流量、食宿费。

  五、备查提出:互相牵连董事会决议案、刑柱伙伴顾虑2010年度两项建议的函,等

  附件:

  1、付托拨款证

  2、互相牵连建议材料(详见巨潮信息网昔日公司公报)

  北海安息所使产生相干限定的董事会

  2011年5月9日

  附件1:

  授 权 委 托 书

  北海安息所使产生相干限定的公司:

  兹付托_________教员(/夫人)(身份证号码:______________)代表自己(/本伙伴单位)列席北入港停泊公司2010岁岁度伙伴大会,代表物行使提议权。开票权(请在选择栏上打勾,单程票选择,多项选择白白):1、有完整提议权 );2、最适当的对伙伴绕行的中提到的提案开票的利害关系 );3、有权在伙伴大会上对稍许地建议举行提议 )。(相当多的法案的提议权麝香独立州。),有校长署名

  专门地付托

  当事人签名(社团伙伴覆盖:

  客户(自然人)身份证号码:

  当事人伙伴账号:

  基金一份:

  付托日期:

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