国电长源电力股份有限公司_新浪财经

   使结合编码:000966使结合不足额:长垣电力公报号:2016-004

   国电长垣电力份有限公司

   第七届董事会第二十一届接触靠判定击败公报

   公司及董事会会员身份对成为搭档的许可证、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或很好地删掉。

   一、董事会接触传唤条款

   国电长垣电力份有限公司第七届董事会第二十一次接触于2016年1月29日以通信方法传唤。接触通告于1月22日以专人服现役的或设岗方法收回。经断言,这次接触通告了公司的九位董事。。依照接触顺序需要量,九位董事接合处开票,描绘或向我们家公司投了票。。开票是在1月29日在上端问询处搜集的。、在遗产管理人和作为正式工作人员的代表的监视下使完美。董事会接触适合使关心法律条例。、行政规章、必须穿戴的、正态化提出和守则。

   二、董事会接触讨论

   接触以无记名开票的方法停止付诸表决。,采用下列的靠判定击败:

   1。公司2016存款的审批、向信誉互相牵连市评论的提议

   鉴于财务公司是公司的用桩支撑成为搭档,Chin,缠住公司份刮治术的生意,由于深圳一份上市定期地的使关心规定,这笔市指派了我们家公司的关系市。。孤独董事事前认可了这项法案。,表达孤独看待。公司四名互相牵连董事张玉新、杨勤、袁天平、薛念华转向了开票。,五名非关系董事开票付诸表决该法案。。

   付诸表决最后:5票同意。,0票支持,0弃权。

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